京都瞿麗紅律師團隊助工商銀行新疆分行獲三億賠償,為百億金融大案倉單全賠首例

時間:2019-09-24 來源: 作者:瞿麗紅,周興月,肖永成,張小峰 瀏覽: 打印 字號:T|T
  在涉案金額高達數百億元的系列金融大案中,在匯豐、花旗、渣打及其他十數家國字頭銀行紛紛敗訴、折戟沉沙的背景下,經京都律師事務所瞿麗紅律師組織牽頭,由周興月律師、肖永成律師、張小峰律師、潘辛律師等組成精英團隊,代理的中國工商銀行新疆分行最終勝訴,并全額獲得倉單監管人青島港集團支付三億元巨額賠償款,成為這一金融大案中極少數成功獲得全額賠償的個例。

  數百億金融大案風波始末

  2014年,金融圈很少有人不知道陳基鴻和他的德正系眾多公司,這個在2010年成功入選福布斯中國富豪榜的寒門子弟在2014年再次震驚了中國金融圈,但這次是以相反的方式,以巨額騙貸、合同詐騙的嫌疑人的身份重新站上了風口浪尖。

  隨著2014年4月青海省原常委毛小兵的落馬,曾經向毛小兵行賄800余萬元的陳基鴻和他的德正系69家公司的信用證詐騙、合同詐騙系列大案被引爆。經查明,自2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下,陳基鴻及其同案人通過多種手段,先后騙取多家公司120多億元巨額資金,并通過重復質押貨權憑證、或直接偽造青島港集團下屬大港分公司倉單類貨權憑證進行質押等方式,先后騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票等共計36億余元資金。此外,匯豐、荷蘭銀行、渣打、花旗、南非標準銀行等多家知名外資銀行向德正系公司的相關貸款總額總計也近10多億美元。

  受青島港爆發的此次融資騙貸丑聞影響,銀行對金屬質押融資貸款的需求減弱,多家知名外資銀行部分或全部的拋棄了旗下的當地商品交易部門。隨著該案調查,以及銀行減少進口金屬相關貸款,2014年6月中國的精煉銅進口量同比下滑8%,創當時13個月最低水平。

  眾多銀行在向倉單監管人索賠程序中折戟沉沙

  陳基鴻和德正系公司的騙貸大案引爆后,眾多在該案中作為受害人的知名外資、國字頭銀行第一反應是盡快止損,然而經辦案機關采取查封、凍結等程序,犯罪嫌疑人陳基鴻和德正系公司的查封凍結財產遠不足以全額清償全部受害人的損失,資金缺口巨大。此種背景下,受害人能否行使抵押、質押等擔保權利成為眾受害銀行能否彌補自身巨額損失的關鍵所在。

  有鑒于此,眾多受害銀行紛紛對包括青島港集團、大港分公司在內的貨物保管人提起民事訴訟,希冀通過追究其作為倉單出具人、貨物監管人的違約責任,實現擔保權利,最終彌補自身損失。然而因為民事訴訟與刑事案件密切相關,且案情錯綜復雜等多種原因,最終眾多銀行紛紛敗訴、折戟沉沙。

  五年披荊斬棘,終獲全面勝訴

  在多家知名外資銀行、其他國字頭銀行紛紛敗訴的背景下,京都律師事務所瞿麗紅律師牽頭,由周興月律師、肖永成律師、張小峰律師、潘辛律師等組成精英團隊,接受中國工商銀行新疆分行委托,毅然向青島港集團、大港分公司提起訴訟,追究其作為倉單監管人的違約責任。

  案件難度巨大、阻力重重,其中涉及刑事責任、協議效力部分的難關更是曾讓多家知名外資銀行、國字頭銀行飲恨敗訴。但團隊律師精誠合作,深層研究案件爭議焦點,圍繞《倉單質押監管協議》效力、有償委托監管合同關系、倉單出具行為效力、委托人窮盡法律手段認定、未實現債權認定、“德正系”公司償債能力認定、《ICC跟單信用證統一慣例(UCP600)》規則等案件核心爭議,與委托人反復研討,深挖、調研、組織證據,形成完整證據鏈條,通過無數次專家論證,構建最優選訴訟策略,與被告方激烈交鋒、寸土必爭。

  五年披荊斬棘,團隊經歷新疆高院管轄異議一審勝訴、最高院管轄異議二審勝訴、新疆高院一審勝訴、最高院二審發回重審、新疆高院重審一審勝訴等一波三折,通過不懈努力,最終由最高院二審終審維持原判,我方獲得全面勝訴!目前青島港集團及大港分公司已經遵照判決,全額向工行新疆分行支付了近三億元賠償款,并全額承擔案件受理費150余萬元。委托人工行新疆分行成為在該起數百億金融大案中,對倉單監管人提起訴訟的眾多受害銀行里,僅有的獲得全面勝訴的贏家!

  京都律師們通過實際行動踐行執業理念,無論艱難險阻,必砥礪前行,維護委托人的合法權利。